公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-033

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《用友金融信息技术股份有 限公司章程》、《用友金融信息技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

公司依据业务发展和公司治理的实际需要，修改了公司章程，内容详见公 司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《用友金融信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告

公告编号：2025-033

编号：2025-043）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

公司依据业务发展和公司治理的实际需要，修改了公司章程，现根据公司 章程修改情况，修订公司《股东大会议事规则》。内容详见公司同日在全国中 小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友金 融信息技术股份有限公司股东大会议事规则》公告（公告编号：2025-045）。2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，现提名李伟民、何萌为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任 职期限为三年，自股东大会决议之日起生效，职工代表监事由职工代表大会选 举产生。在第四届监事会成立之前，第三届监事会仍将履行相关职责。上述监 事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形， 未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信息技术股份有限公司董事监事换届 公告》（公告编号：2025-039）。
2. 回避表决情况

公告编号：2025-033

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于终止实施公司 2021 年股权激励计划预留权益的议案》1. 议案内容：

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信息技术股份有限公司 2021 年股权激 励计划预留权益终止实施公告》（公告编号：2025-040）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司定向回购股份（2021 年股权激励……
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