公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-038

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十三次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

我们作为用友金融信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法律、法规和规范性文件及《用友金融信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，对公司第三届董事会第二十三次会议审议的相关议案发表意见如下：
一、《关于选举公司第四届董事会董事的议案》的独立意见

经审阅《关于选举公司第四届董事会董事的议案》，我们认为公司本次董事会换届选举的提名及审议程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会相关董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历等情况，不存在《公司法》及《公司章程》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以市场禁入尚未解除的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职资格的规定。两名独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等有关规定，具有独立董事必须具有的独立性。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、《关于终止实施公司2021年股权激励计划预留权益的议案》的独立意见
经审阅《关于终止实施公司2021年股权激励计划预留权益的议案》，我们认为公司终止实施2021年股权激励计划预留权益是综合考虑了2021年股权激励计

公告编号：2025-038

划预留权益激励对象的意愿、市场环境以及公司未来发展规划等因素而做出的决定，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司高级管理人员与核心员工的积极性，也不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、《关于公司定向回购股份（2021年股权激励计划部分限制性股票）方案的议案》的独立意见

经审阅公司《关于公司定向回购股份（2021年股权激励计划部分限制性股票）方案的议案》，基于独立判断，我们认为：公司本次定向回购并注销股份事项，符合《回购细则》《激励计划（草案）》等法律法规的有关规定，审议程序合法、合规。

公司152名激励对象因2024年度公司层面绩效考核未达标，未达到第四个限售期解除限售条件，按照激励计划应办理回购注销。

因此，公司拟以自有资金向152名激励对象回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计642,178股。本次股份回购注销不会对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

用友金融信息技术股份有限公司
独立董事：黄锦辉
独立董事：陈忠阳
独立董事：张翼飞
2025年6月24日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。