公告日期：2025-07-09

公告编号：2025-054

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《用友金融信息技术股份有 限公司章程》、《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟选举王文京先生担任用 友金融信息技术股份有限公司第四届董事会董事长职务，任期与第四届董事会

公告编号：2025-054

任期相同。王文京先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的 任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、张翼飞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司拟任董事长王文京先 生提名，现拟聘任郑海伟先生为公司总经理，任期与第四届董事会任期相同。 郑海伟先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、张翼飞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司拟任总经理郑海伟先 生提名，现拟聘任张敦奎先生、汪湛辉先生、冯涛先生为公司副总经理，任期 与第四届董事会任期相同。前述人员不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、 法规规定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、张翼飞对本项议案发表了同意的独立意见。

公告编号：2025-054

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司拟任总经理郑海伟先 生提名，聘任张金华女士为公司财务负责人，担任财务总监，任期与第四届董 事会任期相同。张金华女士不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规 定的任职资格。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄锦辉、张翼飞对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司拟任董事长王文京先 生提名，聘任马一杰先生为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。 马一杰先生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。2.回避表决……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。