公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-059

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 24 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：监事会主席、财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》、《用友金融信息技术股份有 限公司章程》、《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见公司 2025 年8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信息技术股份有限公司 2025 年

公告编号：2025-059

半年度报告》（公告编号：2025-061）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
1.议案内容：

为规范用友金融信息技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公 司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国证券法》《用友金融信息技术股份有限公司章程》等 规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《用友金融信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

用友金融信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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