公告日期：2025-10-20

公告编号：2025-064

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《用友金融信息技术股份有 限公司章程》《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文

公告编号：2025-064

件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。内容详见公司同日在全国 中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《用友金 融信息技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-066）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文 件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟 对现行有效的制度进行相应修订。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具体如下：

序号 制度名称 公告编号

1 用友金融信息技术股份有限公司股东会议事规则 2025-067

2 用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则 2025-068

3 用友金融信息技术股份有限公司募集资金管理制度 2025-069

用友金融信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追

4

究制度 2025-070

5 用友金融信息技术股份有限公司投资者关系管理制度 2025-071

6 用友金融信息技术股份有限公司对外投资管理制度 2025-072

7 用友金融信息技术股份有限公司承诺管理制度 2025-073

8 用友金融信息技术股份有限公司利润分配管理制度 2025-074

9 用友金融信息技术股份有限公司信息披露管理制度 2025-075

10 用友金融信息技术股份有限公司对外担保管理制度 2025-076

11 用友金融信息技术股份有限公司关联交易管理制度 2025-077

公告编号：2025-064

12 用友金融信息技术股份有……
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