公告日期：2025-12-25

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区北清路 68 号用友产业园会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、参会人数、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《用友金 融信息技术股份有限公司章程》以及《用友金融信息技术股份有限公司股东大 会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数96,715,702 股，占公司有表决权股份总数的 91.2195%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议。

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文 件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。内容详见公司于 2025 年
10 月 20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《用友金融信息技术股份有限公司关于拟修订<公 司章程>公告》（公告编号：2025-066）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,715,702 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《关于新<公司法>配套 全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文 件的规定，为保持与新施行法律法规、规范性文件有关条款的一致性，公司拟
对现行有效的制度进行相应修订。内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告，具 体如下：

序号 制度名称 公告编号

1 用友金融信息技术股份有限公司股东会议事规则 2025-067

2 用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则 2025-068

3 用友金融信息技术股份有限公司募集资金管理制度 2025-069

用友金融信息技术股份有限公司年报信息披露重大差错责任追

4

究制度 2025-070

5 用友金融信息技术股份有限公司投资者关系管理制度 2025-071

6 用友金融信息技术股份有限公司对外投资管理制度 2025-072

7 用友金融信息技术股份有限公司承诺管理制度 2025-073

8 用友金融信息技术股份有限公司利润分配管理制度 2025-074

9 用友金融信息技术股份有限公司信息披露管理制度 2025-075

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