公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-006

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：华泰联合
用友金融信息技术股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区北清路 68 号用友产业园会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、参会人数、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《用友金 融信息技术股份有限公司章程》以及《用友金融信息技术股份有限公司股东会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数96,564,902 股，占公司有表决权股份总数的 91.0773%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

公告编号：2026-006

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的
议案》

1.议案内容：

因公司战略发展需要，经慎重考虑并与华泰联合证券有限责任公司充分沟 通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,564,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《关于公司拟与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的
说明报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公 司”）的相关规定及要求，公司拟向全国股转公司提交《用友金融信息技术股 份有限公司与华泰联合证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,564,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2026-006

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《关于公司拟与恒泰长财证券有限责任公司签署附生效条件的持
续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，经充分沟通与友好协商，恒泰长财证券有限责任 公司拟承接公司主办券商工作，并履行持续督导职责，公司拟与恒泰长财证券 有限责任公司就持续督导服务相关事宜达成一致意见并签署附生效条件的《持 续督导协议书》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,564,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0000%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商变
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