公告日期：2026-04-17

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：恒泰长财证券
用友金融信息技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决符合《公司法》《用友金融信息技术股份有限公 司章程》和《用友金融信息技术股份有限公司监事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》
1. 议案内容：

2025 年度公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真
履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司监事会拟定了《2025 年度监事会工作报告》，对 2025 年工作进行了总结。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1. 议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《用友金融信息 技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《用友金融信息技术股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。详细内容见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股 份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《用友金融信息技术 股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司《2025 年
年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照股份公司财务制度规范运作，《2025 年年度报告》的编制
和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限
责任公司的各项规定，《2025 年年度报告》及摘要真实、公允地反映出公司 2025 年度的经营管理和财务状况；

3、在发表本意见前，未发现参与《2025 年年度报告》编制的相关人员有
违反保密规定的行为；

4、公司全体监事保证《2025 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完
整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
1. 议案内容：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2025
年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于确认公司 2025 年年度审计报告等相关报告的议案》
1. 议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《用友金融信息技 术股份有限公司 2025 年年度财务报表审计报告》《用友金融信息技术股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1. 议案内容：

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度实
现归属于挂牌公司股东的净利润 14……
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