公告日期：2026-04-17

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：恒泰长财证券
用友金融信息技术股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：用友产业园中区 E102 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事会主席、财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《用友金融信息技术股份有 限公司章程》《用友金融信息技术股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理郑海伟先生结合 2025 年度的主要工作情况，拟定了《2025 年
度总经理工作报告》,对 2025 年工作进行了总结。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认真
履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司董事会拟定了《2025 年度董事会工作报告》，对 2025 年工作进行了总结。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《用友金融信息 技术股份有限公司 2025 年年度报告》和《用友金融信息技术股份有限公司 2025
年年度报告摘要》。详细内容见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份 有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）及《用友金融信息技术股 份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，结合 2025
年度的主要经营情况，公司拟定了《2025 年度财务决算报告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年度公司独立董事按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规认
真履行应尽的职责。结合 2025 年度的主要工作情况，公司独立董事拟定了 《2025 年度独立董事述职报告》，对 2025 年工作进行了总结。议案的详细内容
见公司 2026 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-016）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于确认公司 2025 年年度审计报告等相关报告的议案》
1.议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了《用友金融信息技 术股份有限公司 2025 年年度财务报表审计报告》《用友金融信息技术股份有限 公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专……
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