公告日期：2026-04-24

公告编号：2026-026

证券代码：839483 证券简称：用友金融 主办券商：恒泰长财证券
用友金融信息技术股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区北清路 68 号用友产业园会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、参会人数、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《用友金 融信息技术股份有限公司章程》以及《用友金融信息技术股份有限公司股东会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数96,564,902 股，占公司有表决权股份总数的 91.0773%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股

公告编号：2026-026

份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，现拟变更公司经营范围。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,564,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，结合公司经营范围的变更 情况，并根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订《公司章程》的部分条款。
议案的详细内容见公司 2026 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《用友金融信息技术股份有限公司拟修 订<公司章程>公告》（公告编号：2026-010）。

公告编号：2026-026

2.议案表决结果：

普通股同意股数 96,564,902 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所
（二）律师姓名：朱旭琦、李健
（三）结论性意见

本次股东会的召集与召开程序符合法律法规及规范性文件和《公司章程》 的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结 果合法有效。
四、备查文件

1、《用友金融信息技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

2、《北京大成律师事务所关于用友金融信息技术股份有限公司 2026 年第
二次临时股东会的法律意见书》。

用友金融信息技术股份有限公司
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