公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：839484 证券简称：联合同创 主办券商：华创证券
深圳市联合同创科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2、会议召开地点：公司会议室
3、会议召开方式：现场召开方式

4、发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以邮件方式发出

5、会议主持人：监事会主席熊莉
6、召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容：

为全面反映公司 2024 年经营成果，对公司经营状况进行客观、详细的评价和分析，为广大投资者及股东提供依据，根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报

公告编号：2025-004

告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露指引——计算机、通信和其他电子设备制造公司》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关文件的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市联合同创科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《深圳市联合同创科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，公告编号分别为 2025-001、2025-002。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告》议案
1、议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等相关规定，公司监事会就2024年度公司的各项工作编制了《公司2024年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告》议案
1、议案内容：

根据国家相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司董事会就公司2024年度经营和管理结果编制了《公司2024年度财务决算报告》。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-004

（四）审议通过《关于公司 2024 年度审计报告》议案
1、议案内容：

2024年度公司审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计并出具了天健审【2025】3-247号的审计报告。审计意见为标准无保留意见。

2、议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》的议案
1、议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表期末未分配利润累计金额为-22,004,458.90元,母公司报表期末未分配利润累计金额为-12,831,260.33元；根据《公司章程》 的相关规定，公司未弥补亏损已达到并超过实收股本总额 31,500,000.00 元的三分之一。……
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