公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-009

证券代码：839484 证券简称：联合同创 主办券商：华创证券
深圳市联合同创科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴怡然

6.会议列席人员：全体监事及董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 6 月 23 日任期届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定，董事会提名吴怡然、杜小鹏、周尹、李春光、史艳丽

公告编号：2025-009

担任第四届董事会董事。新任董事会成员任期三年，自股东大会审议通过之日起履职。本次选举为换届选举，上述董事会成员均为连任当选。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

截至会议当日，上述五名董事候选人不存在《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，也未被列为失信被执行人名单。

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn披露的《联合同创：董事换届公告》，公告编号：2025-012。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开深圳市联合同创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 7 月 15 日在公司大会议室以现场方式召开 2025 年第一次
临时股东大会，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《联合同创：关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2025-011。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《深圳市联合同创科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

公告编号：2025-009

深圳市联合同创科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 26 日

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