公告日期：2025-06-26

公告编号：2025-011

证券代码：839484 证券简称：联合同创 主办券商：华创证券
深圳市联合同创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

无
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

公告编号：2025-011

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 15 日 9：30-12：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839484 联合同创 2025 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会的议案 √

关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代

2 √

表监事的议案

（一）关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn披露的《联合同创：董事换届公告》，公告编号：2025-012。

（二）《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn披露的《联合同创：监事换届公告》，公告编号：2025-013。

公告编号：2025-011

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下文件办理登记：

1、法人股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证件/证券账户卡办理登机；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登机；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 7……
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