公告日期：2025-10-16

公告编号：2025-023

证券代码：839484 证券简称：联合同创 主办券商：华创证券
深圳市联合同创科技股份有限公司董事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 9 月 26 日收到董事杜小鹏先生递交的辞任报告，自 2025
年第二次临时股东会会议审议通过《关于公司减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 14,850,000 股，占公司股本的47.1429%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2025 年 9 月 26 日收到董事李春光先生递交的辞任报告，自 2025
年第二次临时股东会会议审议通过《关于公司减少董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因

杜小鹏先生、李春光先生因个人原因，提出辞任。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

鉴于董事的辞任导致公司董事会成员少于《公司章程》约定人数，根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司将修订《公司章程》中关于董事会成员人数。为保证董事会的正常运行，在股东大会审议通过《关于拟减少董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案》之前，杜小鹏先生、李春光先生将按照相关规定继续履行董事会成员职责。

公告编号：2025-023

（二）对公司生产、经营上的影响

杜小鹏先生、李春光先生的辞任不会对公司的生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

（一）公司董事杜小鹏先生递交的《辞任申请》

（二）公司董事李春光先生递交的《辞任申请》

深圳市联合同创科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 16 日

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