公告日期：2019-06-28

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2017年公司为了提高项目管理效率、节约管理成本，将全资子公司信联技嘉（天津）信息技术有限公司（以下简称“信联技嘉”）的部分业务项目外包给信联启航（天津）科技有限公司（以下简称“信联启航”），同年8月签署相关协议并开始正式合作，协议中约定如下：“技术服务内容为信联启航利用自身的人力资源以及相关专业技能，按时、按量、保质提供技术服务工作。双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”方式按时结算技术服务费。技术服务费分众包业务技术服务费及其他业务技术服务费，众包业务技术服务费提供技术服务时实际所产生的费用和管理费用（实际发生费用的5%收取）及增值税税金，增值税税金按实际发生额收取。其他业务技术服务费按约定额度收取。”技术服务费采用月结（银行转账）方式，经核实2018年总共发生关联交易金额约711.55万元，已审议通过交易金额
为470万元，本次补充审议241.55万元。

上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生的直接人工+管理费用30%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，而本次的的定价是按照（实际产生的直接人工+管理费用5%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，低于市场价格，符合公允性定价原则，不侵害公司利益。
（二）表决和审议情况

1、公司在2018年7月份对偶发性关联交易事项履行了第一次补充审议决策程序，经公司董事会、股东大会审议通过了《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-029）、《关联交易公告》（公告编号：2017-030）、《2018年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034）。

2、公司在2019年6月年报披露之前对偶发性关联交易事项履行了第二次补充审议程序，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《补充确认2018年度偶发性关联交易》的议案，该议案尚需提交2018年度股东大会审议（公告编号：2019-020）。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：信联启航（天津）科技有限公司

住所：天津市武清区汽车产业园云景道1号

注册地址：天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦707室－1（集中办公区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：马宏友

实际控制人：马宏友

注册资本：10,000,000.00

主营业务：计算机软件技术开发、咨询、转让，软件开发，应用软件服务，计算机系统集成服务，产品设计，电脑图文设计、制作，会议及展览展示服务，办公设备维修，计算机软硬件及辅助设备、电子产品、通讯设备、办公用品、体育用品、仪器仪表、机械设备、安防设备、楼宇自动化设备、消防设备销售，货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二） 关联关系

信联启航，法定代表人：马宏友，注册资本：1000万元，其中马宏友持股比例40%，史庆华持股比例40%，马丽梅持股比例20%。

史庆华，男，34岁，中国辽宁人，无境外居留权。于2015年9月16日入职信联股份，任职公司副总经理，2018年12月26日从我公司离职。

本公司的高级管理人员史庆华于2017年12月开始持有关联企业40%股份，故本公司与信联启航在2018年度发生的交易构成关联关系。

三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易定价政策为：公开市场的公允定价。

本次关联交易定价依据为：双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”方式按时结算技术服务费。技术服务费分众包业务技术服务费及其他业务技术服务费，众包业务技术服务费提供技术服务时实际所产生的费用和管理费用（实际发生费用的5%收取）及增值税税金，增值税税金按实际发生额收取。其他业务技术服务费按约定额度收取。上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生的直接人工+管理费用30%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，而本次的的定价是按照（实际产生的直接人工+管理费用5%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，低于市场价格，符合公允性定价原则，不侵害公……
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