公告日期：2019-06-28

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

2018年度，我公司的全资子公司信联技嘉（天津）信息技术有限公司（以下简称“信联技嘉”）与天津云联高科信息技术有限公司（以下简称“云联高科”）签署《技术咨询、技术服务协议书》，协议中约定咨询与服务的内容为：信联技嘉将其与业务相关的技术咨询、技术服务及管理等工作委托给云联高科。双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”上协议的价款结算技术服务费，技术服务费采用预付或月结（银行转账）方式，经核实2018年总共发生关联交易金额约181万元，其中发生预付款56万元，发生技术咨询费金额125万元（含税）。

上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生的直接人工+管理费用30%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，而本次的的定价是按照（实际产生的直接人工+管理费用5%+
法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，低于市场价格，符合公允性定价原则，不侵害公司利益。
（二）表决和审议情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》（大信审字[2019]第1-02178号）与《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2019]第1-02107号）认定云联高科为公司的关联方，公司未能在事前进行审议，故公司于2019年6月年报披露之前对偶发性关联交易事项履行了补充审议程序，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《补充确认2018年度偶发性关联交易》的议案，该议案尚需提交2018年度股东大会审议（公告编号：2019-020）。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.法人及其他经济组织

名称：天津云联高科信息技术有限公司

住所：天津市武清区汽车产业园云景道1号

注册地址：天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦707室－2（集中办公区）

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：许辉

实际控制人：许辉

注册资本：10,000,000.00

主营业务：信息技术开发、转让，计算机系统集成服务，软件开发，计算机及辅助设备、电子产品、通信设备批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二） 关联关系

云联高科，法定代表人：许辉，注册资本：1000万元，控股股东是北京许信科技有限公司（简称“许信科技”）。

同时，云联高科的法定代表人许辉系本公司控股股东、实际控制人，故本公司与云联高科在2018年度发生交易时构成关联关系。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

本次关联交易定价政策为：公开市场的公允定价。

本次关联交易定价依据为：双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”上协议的价款结算技术服务费。上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生的直接人工+管理费用30%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，而本次的的定价是按照（实际产生的直接人工+管理费用5%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，低于市场价格，符合公允性定价原则，不侵害公司利益。

四、 交易协议的主要内容

2018年度，我公司的全资子公司信联技嘉（天津）信息技术有限公司（以下简称“信联技嘉”）与天津云联高科信息技术有限公司（以下简称“云联高科”）签署《技术咨询、技术服务协议书》，协议中约定咨询与服务的内容为：信联技嘉将其与业务相关的技术咨询、技术服务及管理等工作委托给云联高科。双方定价遵循公允性原则，按照“技术服务费结算单”上协议的价款结算技术服务费，技术服务费采用预付或月结（银行转账）方式，经核实2018年总共发生关联交易金额约181万元，其中发生预付款56万元，发生技术咨询费金额125万元（含税）。

上述协议中关于服务定价的公开市场价格一般是按照（实际产生的直接人工+管理费用30%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，而本次的的定价是按照（实际产生的直接人工+管理费用5%+法律法规适用的增值税金）的总额作为定价依据，低于市场价格，符合公允性定价原则，不侵害公司利益。

相关协议签署其他信息如下：

协议签署时间：2018年1月1日……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。