公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-034

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月5日
2.会议召开地点：北京市海淀区紫雀路33号院3号楼地下一层30053.会议召开方式：网络视频
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数4,999,000股，占公司有表决权股份总数的99.98%。

公告编号：2019-034

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构》议案
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度的审计机构，聘期为一年。
2.议案表决结果：

同意股数4,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。
三、 备查文件目录
《公司2019年度第三次临时股东大会决议》。

北京信联众成技术股份公司
董事会
2019年7月8日

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