公告日期：2019-07-09

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

关于召开2018年年度股东大会通知更正后公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月26日上午10：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月24日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的河北李景玉律师事务所两名律师。
（七） 会议地点
北京市海淀区紫雀路33号院3号楼地下一层3005号
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京信联众成技术股份公司董事会议事规则》等规定，编制的《2018年度董事会工作报告》。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京信联众成技术股份公司监事会议事规则》等规定，编制的《2018年
度监事会工作报告》。
（三）审议《2018年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行2018年度审计，并出具了《2018年度审计报告》（大信审字[2019]第1-02178号）与《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2019]第1-02107号）。
（四）审议《2018年年度报告及摘要》议案

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司董事会编制的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，由公司第二届董事会第四次会议和公司第二届监事会第四次会议审议。
（五）审议《2018年度财务决算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2018年度财务决算报告》。
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2019年度财务预算报告》。
（七）审议《补充确认2018年度偶发性关联交易》议案

1、公司子公司信联技嘉2018年度与关联方信联启航（天津）科技有限公司发生采购技术服务费交易共计711.55万元，公司在2018年7月份对偶发性关联交易事项履行了第一次补充审议决策程序，经公司董事会、股东大会审议通过了《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2018-029）、《关联交易公告》（公告编号：2017-030）、《2018年度第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-034），已通过股东大会审议的关联交易金额为470万元，现补充审议与信联启航（天津）科技有限公司关联交易金额241.55万元。详见《关联交易公告》（2019-026）。

2、公司子公司信联技嘉2018年与关联方天津云联高科信息技术有限公司发生采购资金往来共计181万元，其中支付预付款56万元，发生含税技术服务费125万元，现补充审议与天津云联高科信息技术有限公司关联交易金额181万元。详见《关联交易公告》（2019-027）。（八）审议《2018年度不进行利润分配方案》议案

根据公司已审计的财务报表经营成果的情况，为了公司能有更好的发展，提议不进行2018年度利润分配。
（九）审议《董事会关于2018年度保留意见审计……
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