公告日期：2019-07-29

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司

2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼地下一层 3005

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许安

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.5%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京信联众成技术股份公司董事会议事规则》等规定，编制的《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形。

（二） 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《北京信联众成技术股份公司监事会议事规则》等规定，编制的《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形。

（三） 审议通过《2018 年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占

用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2018 年度审计，并出具了《2018 年度审计报告》（大信审字[2019]第 1-02178 号）与《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》（大信专审字[2019]第 1-02107 号）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形。

（四） 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司董事会编制的 《2018 年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形。

（五） 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决的情形。

（六） 审议……
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