公告日期：2019-07-29

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日 电话通知
5. 会议主持人：许安
6. 会议列席人员：许辉
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 3 人，授权出席董事 0 人。

董事张大为因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨益锋因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举董事长》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设董事长一名，现提名许安为公司董事长候选人。

连任董事长许安简历如下：

许安，女，1962 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权。学历情况：
1983 年 9 月至 1986 年 7 月，就读于齐齐哈尔师范学院，英语专业
（专科）。1991 年 8 月至 1994 年 7 月，就读于齐齐哈尔大学，英语
专业（本科）。职业情况：1986 年 8 月至 1987 年 12 月，就职于黑龙
江省龙江第四中学，任英语教师。1988 年 1 月至 2010 年 11 月，就
职于齐齐哈尔造纸厂，任翻译。2010 年 11 月至 2012 年 11 月，就职
于北京信联技嘉软件服务有限公司，任执行董事兼经理。2012 年 11月至 2014 年 10 月，就职于北京信联技嘉软件服务有限公司，任监
事。2014 年 10 月至 2016 年 2 月，就职于北京信联众成技术股份公
司，任董事。2016 年 2 月至 2016 年 5 月，就职于北京信联众成技术
有限公司，任行政主管。2016 年 5 月至 2017 年 7 月，北京信联众成
技术股份公司，任董事。2017 年 7 月至 2018 年 12 月，北京信联众
成技术股份公司，任董事长。2018 年 12 月至今，北京信联众成技术股份公司，任董事长、总经理。董事会经核查，上述董事符合董事任职资格，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不
得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任总经理》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司设总经理一名，现聘任许安为公司总经理，同时负责信息披露事宜。

新任总经理许安简历如下：

许安，女，1962 年 11 月生，中国国籍，无境外居留权。学历情况：
1983 年 9 月至 1986 年 7 月，就读于齐齐哈尔师范学院，英语专业
（专科）。1991 年 8 月至 1994 年 7 月，就读于齐齐哈尔大学，英语
专业（本科）。职业情况：1986 年 8 月至 1987 年 12 月，就职于黑龙
江省龙江第四中学，任英语教师。1988 年 1 月至 2010 年 11 月，就
职于齐齐哈尔造纸厂，任翻译。2010 年 11 月至 2012 年 11 月，就职
于北京信联技嘉软件服务有限公司，任执行董事兼经理。2012 年 11月至 2014 年 10 月，就职于北京信联技嘉软件服务有限公司，任监
事。2014 年 10 月至 2016 年 2 月，就职于北京信联众成技术股份公
司，任董事。2016 年 2 月至 2016 年 5 月，就职于北京信联众成技术
有限公司，任行政主管。2016 年 5 月至 2017 年 7 月，北京信联众成

技术股份公司，任董事。2017 年 7 月至 2018 年 12 月，北京信联众
成技术股份公司，任董事长。2018 年 12 月至今，北京信联众成技术股份公司，任董事长、总经理。董事会经核查，上述董事符合总经理任职资格，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃……
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