公告日期：2019-07-29

公告编号：2019-043

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券
北京信联众成技术股份公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 7 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 22 日 电话通知
5. 会议主持人：徐彤彤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人，授权出席监事 0 人。

公告编号：2019-043

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举监事会主席》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名徐彤彤为公司第二届监事会主席候选人。

新任监事长徐彤彤简历如下：

徐彤彤女士，1989 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专
科学历。2013 年 6 月至 2018 年 9 月，就职于北京艺腾九州文化传媒
有限公司，任艺术总监;2018 年 10 月至 2021 年 10 月，就职北京信
联众成技术股份公司，任综合专员。监事会经核查，上述监事符合监事任职资格，不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

1.《公司第二届监事会第一次会议决议》。

北京信联众成技术股份公司
监事会
2019 年 7 月 29 日

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