
公告日期:2019-07-29
证券代码:839486 证券简称:信联股份 主办券商:国都证券
北京信联众成技术股份公司
关于董事、监事及高级管理人员完成换届选举公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、董事换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第二
十二次会议于 2019 年 7 月 9 日审议并通过:
任命许安(连任)、杨益锋(连任)、熊亚玉(连任)、张大为(新任)、马桃桃(新任)为公司董事,任职期限 3 年,自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事3 人。会议由许安主持。
本次任免已经 2018 年年度股东大会审议通过,不需再次提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
2、股东代表监事换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十
三次会议于 2019 年 7 月 9 日审议并通过:
任命罗晓娜、王娜娜为公司股东代表监事,任职期限 3 年,自2018 年年度股东大会决议之日起生效。
本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 2
人。会议由苗鹏主持。
本次任免已经 2018 年年度股东审议通过。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
3、职工代表监事换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2019 年度第一次
职工代表大会于 2019 年 7 月 9 日审议并通过:
任命徐彤彤为公司职工代表监事,与股东大会任命的股东监事共同组成第二届监事会,任期 3 年。
本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体职工,实际到会职工 3
人。会议由许安主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
4、高级管理人员换届基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一
次会议及于 2019 年 7 月 26 日审议并通过:
任命许安为公司董事长、总经理、财务负责人,同时负责信息披
露事宜,任职期限 3 年,自 2019 年 7 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日。
本次会议召开 3 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 3
人。会议由许安主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)换届后董监高人员情况
董事长兼总经理兼财务负责人许安持有公司股份 225,000 股,占公司股本的 4.5%。不是失信联合惩戒对象。
董事杨益锋持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
董事熊亚玉持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
董事张大为持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
董事马桃桃持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。不是失信
联合惩戒对象。
监事长兼职工代表监事徐彤彤持有公司股份 0 股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
股东代表监事罗晓娜持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。
股东代表监事王娜娜持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。
(三)首次任免董监高人员履历
新任命董事张大为先生,1982 年生,中国国籍,无境外永久居
留权,大专学历。2013 年 10 月至 2014 年 5 月,就职于深圳金证股
份(北京)有限公司 ,任公司 JAVA 工程师。2014 年 5 月至 2015 年
10 月,就职于北京航星科技有限公司 ,任公司的 JAVA 工程师;2015
年 10 月至 2017 年 3 月,就职于北京赛弗网络科技有限公司 ,任公
司的 JAVA 工程师;2017 年 6 月至 2019 年 6 月,就职于天津云联高
科信息技术有限公司,任公司项目经理;
新任命董事马桃桃女士,1981 年生,中国国籍,无境外永久居
留权,本科学历。2006 年 10 月至 2008 年 11 月,就职于湖北地大热
能科技有限公司,任人事行政经理;2008 年 12 月至 2012 年 8 月,
就职于北京迪赛奇正科技有限公司,任绩效薪酬主管;2012 年 9 月至 2013 年 8 月,就职于北京东方思锐软件……
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