公告日期：2020-01-15

公告编号：2020-001

证券代码：839486 证券简称：信联股份 主办券商：国都证券

北京信联众成技术股份公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：北京市海淀区紫雀路 33 号院 3 号楼地下一层 3005
号
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许安
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

公告编号：2020-001

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 2,725,000 股，占公司有表决权股份总数的 54.5%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于预计 2020 年关联交易》议案
1.议案内容：

公司拟对 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的日常性关联交易进行
预计，预计关联交易金额不超过 500 万元。公司向股东及董事、监事、高级管理人员的借款为无息借款，不存在损害公司及其他股东利益的情形。具体情况如下：

2020 年度预计发生

关联方 关联关系 关联交易类别

金额（万元）

许辉 实际控制人 提供财务资助 500.00

2.议案表决结果：

同意股数 2,725,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

出席股东均为关联股东，如关联股东回避导致不能形成有效表决，故该议案无需回避。
三、 备查文件目录

公告编号：2020-001

（一）《2020 年第一次临时股东大会决议》

北京信联众成技术股份公司
董事会
2020 年 1 月 15 日

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