公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-010

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集人资格符合《中华人民共和国公司法》、《公司法》等法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 22 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-010

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839490 七通智能 2025 年 5 月 20
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海国瓴律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》

2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定和要求，规范动作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责， 维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告》

2024 年度，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》
的规定，认真履行监事会职责，对公司经营管理、财务状况、重大决策程序及 公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司 利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理

公告编号：2025-010

（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

公司董事会办公室根据年度审计报告编制了 2024 年度报告及摘要。

（四）审议《关于 2024 年度利润分配》

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，2024 年度公司不进
行利润分配。
（五）审议《关于 2024 年度财务决算报告》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公
司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。
（六）审议《关于 2025 年度财务预算报告》

公司根据 2025 年销售市场的预测及经营策略，并结合公司 2024 年度财
务决算情况，同时考虑多种不确定因素，编制了 2025 年度财务预算报告。（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一》

截至 2024 年 12 年 31 日，公司财务报表期末未分配利润累计金额为

-10,853,581.77 元；公司未弥补亏损达到实收股本总额 20,400,000.00 元的 三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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