公告日期：2025-06-25

公告编号：2025-018

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武荷银
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1992 万
股，占公司有表决权股份总数的 97.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-018

公司高级管理人员列席 2 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员》

1.议案内容：

鉴于第三届董事会已届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名，武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟为公司第四届董事会董事候选人，并提交股东大会选举表决，其中武荷银、何本君、束建军、虞安定、明唯伟为继任董事。公司第四届董事会由上述五名董事组成，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。第三届董事会任期届满至第四届董事会监事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1992 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会成员》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和 《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，现提名何本春、王宁为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会通过之日起生效。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人、失信联合惩戒对象。
第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律

公告编号：2025-018

法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1992 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议
有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

武荷银 董事 就任 2025 年 6 2025 年第一次临 审议通过

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