公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-001

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：上海七通智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 21 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长武荷银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司向中国建设银行申请贷款暨关联担保的议案》1.议案内容：
公司由于经营发展的需要，向中国建设银行上海市分行营业部申请流动资金借款
200 万元，借款期限 1 年，借款利率为 4.35%。2019 年 12 月 23 日，本公司与

公告编号：2020-001

中国建设银行上海市分行营业部签订流动资金贷款合同。公司实际控制人、 董事长、总经理武荷银先生和武荷银先生的配偶、公司共同实际控制人、董事、 董事会秘书、财务负责人何本君女士以自己房产提供抵押担保。该议案详细内容见
公 司 于 同 日 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于追认向银行申请贷款暨关联担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事武荷银、何本君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海七通智能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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