公告日期：2025-09-16

公告编号：2025-027

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长武荷银
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开程序符合《中华人民共和国公司法》、公司章程及相关法律、法规规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1992
万股，占公司有表决权股份总数的 97.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-027

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一》

1.议案内容：

截至2025年6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额为-8,346,182.12元；公司未弥补亏损达到实收股本总额 20400000 元的三分之一。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1992 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《上海七通智能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海七通智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 16 日

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