公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-034

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席何本春
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及 《公 司章程》的规定。全体监事对本次监事会议的提议、提案、通知、召集、 召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订公司监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：

为更好的完善公司治理，公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理

公告编号：2025-034

办 法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规 章、规范性文件、业务规则的相关规定，对监事会议事规则进行了修订。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

上海七通智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 4 日

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