公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-028

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长武荷银

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《重新制定公司章程的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求和《公司法》要求，公司重新 制定了《公司章程》。具体内容详见同日登于全国中小企业股份转让系统信息 披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《上海七通智能科技股份有限公司公司章 程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-028

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订公司管理制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等规定修订公司相关制度，包含：《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《信息披露管理制度》等相关公司制度，同时各项原制度 废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东
会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海七通智能科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

上海七通智能科技股份有限公司
董事会

公告编号：2025-028

2025 年 12 月 4 日

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