公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-003

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：上海七通智能科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 6 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长武荷银
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。全体董事对本次董事会议的提议、提案、通知、召集、召开等各项程序均无异议。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向工商银行申请贷款暨关联担保的议案》
1.议案内容：
公司由于经营发展的需要，向工商银行周家渡支行申请流动资金借款 300 万元，借款期限 1 年，借款利率为 4.785%。经董事会决议审议通过后，公司将与工商

公告编号：2020-003

银行周家渡支行签订流动资金贷款合同，贷款合同签订日期以银行与公司实际签订为准。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为此提供担保，并由公司实际控制人、董事长、总经理武荷银先生和武荷银先生的配偶、公司共同实际控制人、董事、董事会秘书、财务负责人何本君女士向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保。该议案详细内容见公司于同日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于向工商银行申请贷款暨关联担保的公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事武荷银、何本君回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
上海七通智能科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

上海七通智能科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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