公告日期：2020-02-28
公告编号：2020-006
证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司
对外投资设立控股子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
上海七通智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 26
日召开第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司拟设立控股子公司西安七通智能科技有限公司，注册地为陕西省西安
市高新区丈八街办高新六路立人科技园 2 幢 1 单元 10401-261 室，注册资金人民
币 100 万元，其中公司出资人民币 80 万元，占注册资本的 80%，中坤能源科
技研究院（西安）有限公司出资人民币 20 万元，占 注册资本的 20%。经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务。（以上信息以工商登记机 关最终核准信息为准）
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据《挂牌公司重大资产重组业务回答》规定：“挂牌公司全资子公司或控 股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次 公司拟设立控股子公司事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易
公告编号：2020-006
（四）审议和表决情况
2020 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于对外投资
设立控股子公司的议案》。会议审议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。审议事项不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投 资管理制度》的规定，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次设立子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理
业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商
业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：中坤能源科技研究院（西安）有限公司
住所：陕西省西安市碑林区刘家庄 37 号三幢十七层 A 号
注册地址：陕西省西安市碑林区刘家庄 37 号三幢十七层 A 号
企业类型：有限责任公司
法定代表人：薛娜
实际控制人：薛娜
主营业务：能源科技、环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务 。
公告编号：2020-006
注册资本：500 万元
关联关系：无
投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的出资为公司自有资金
2、投资标的基本情况
名称：西安七通智能科技有限公司
注册地：陕西省西安市高新区丈八街办高新六路立人科技园 2 幢 1 单元
10401-261 室
经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；信息系统运行维护服务等
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资金 出资方式 认缴/实 出资比例或持股比
投资人名称
额 缴 例
上海七通智能 80 万元 现金 认缴 80%
科技股份有限
公司
中坤能源科技 20 万元 现金 认缴 ……
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