公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-012

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

关于修订《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海七通智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 23 日召开
第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》， 并同意将该议案提交公司股东大会表决。
二、 对外投资决策制度修订列示如下：

序号 修正前 修正后

1. 第五条 有下列情形之一的，董事会应当召
第五条 有下列情形之一的，董事会应当

召开临时会议： 开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提
(一) 代表十分之一以上表决权的股东提 议时；

议时； （二）三分之一以上董事联名提议时；

(二) 二分之一以上独立董事提议时； （三）监事会提议时；

(三) 三分之一以上董事联名提议时； （四）本公司《公司章程》规定的其他情
形。

(四) 监事会提议时；

(五) 本公司《公司章程》规定的其他情

形。

公告编号：2020-012

2.

第十三条 委托和受托出席董事会会议 第十三条 委托和受托出席董事会会议应
应当遵循以下原则： 当遵循以下原则：

(一) 在审议关联交易事项时，非关 （一）在审议关联交易事项时，非关联董
联董事不得委托关联董事代为出席，关 事不得委托关联董事代为出席，关联董事
联董事也不得接受非关联董事的委托； 也不得接受非关联董事的委托；

(二) 独立董事不得委托非独立董事 （二）董事不得在未说明其本人对提案的
代为出席，非独立董事也不得接受独立 个人意见和表决意向的情况下全权委托
董事的委托； 其他董事代为出席，有关董事也不得接受
(三) 董事不得在未说明其本人对提 全权委托和授权不明确的委托。

案的个人意见和表决意向的情况下全 （三）一名董事不得接受超过两名董事的
权委托其他董事代为出席，有关董事也 委托，董事也不得委托已经接受两名其他
不得接受全权委托和授权不明确的委 董事委托的董事代为出席。

托。

(四) 一名董事不得接受超过两名董

事的委托，董事也不得委托已经接受两

名其他董事委托的董事代为出席。

3.

第十五条 会议主持人应当提请出席董 第十五条 会议主持人应当提请出席董事
事会会议的董事对各项提案发表明确 会会议的董事对各项提案发表明确的意
的意见。 见。

对于根据规定需要独立董事事前认 董事阻碍会议正常进行或者影响其他
可的提案，会议主持人应当在讨论有关 董事发言的，会议主持人应当及时制止。
提案前，指定一名独立董事宣读独立董 除征得全体与会董事的一致同意外，
事达成的书面认可意见。 董事会会议不得就未包括在会议通知中的
董事阻碍会议正常进行或者影响其 提案进行表决。董事接受其他董事委托代
他董事……
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