公告日期：2020-03-24

公告编号：2020-011

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

关于修订《股东大会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

上海七通智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 23 日召开
第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
二、 对外投资决策制度修订列示如下：

序号 修正前 修正后

1. 第三条 股东大会通知应包含公司章程规定
第三条 股东大会通知应包含公司章

程规定的内容，并应当充分、完整披 的内容，并应当充分、完整披露所有提案的
露所有提案的全部具体内容。拟讨论 全部具体内容，并确定股权登记日。

的事项需要独立董事发表意见的，发 股权登记日与会议日期之间的间隔不得
出股东大会通知（或补充通知）时将 多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露时
同时提供独立董事的意见及理由。 间，股权登记日一旦确定，不得变更。

2. 第四条 发出股东大会通知后，无正当理由，
第四条 发出股东大会通知后，无正

当理由，股东大会不应延期或取消， 股东大会不应延期或取消，股东大会通知中
股东大会通知中列明的提案不应取 列明的提案不应取消。确需延期或取消的，
消。一旦出现延期或取消的情形，召 公司应当在股东大会原定召开日前至少 2 个
集人应当在原定召开日前至少2个工 交易日公告，并详细说明原因。

公告编号：2020-011

作日发出通知并说明原因。

3. 第十九条 股东大会采取记名方式投票表决。
第十九条 股东大会采取记名方式投

票表决。 股东（包括股东代理人）以其所代表的
股东（包括股东代理人）以其所 有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
代表的有表决权的股份数额行使表 享有一票表决权。

决权，每一股份享有一票表决权。 符合有关条件的股东可以向公司股东征
公司持有的本公司股份没有表 集其在股东大会上的投票权。并应向被征集
决权，且该部分股份不计入出席股东 人充分披露具体投票意向等信息，但不得以
大会有表决权的股份总数。 有偿或变相有偿方式进行。

公司及其控股子公司持有的公司股份没有表
股东大会审议有关关联交易事 决权，且该部分股份不计入出席股东大会有
项时，关联股东不应当参与投票表 表决权的股份总数；同一表决权只能选择现
决，其所代表的有表决权的股份数不 场、网络或其他表决方式中的一种。

计入有效表决总数。 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股
东不应当参与投票表决，其所代表的有表决
权的股份数不计入有效表决总数。法律法规、
部门规章、业务规则另有规定和全体股东均
为关联方的除外。

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