公告日期：2020-03-24

证券代码：839490 证券简称：七通智能 主办券商：东吴证券
上海七通智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十条 公司的经营宗旨：客户第一，个人发 第十条 公司的经营宗旨：客户第一，个人发展与公司发展相统一。放眼世界，共赢未来。 展与公司发展相统一。放眼世界，共赢未来。始终致力于打造以中非商贸物流供应链为主
体的商业平台和生态圈。努力为实现中非两
地的贸易繁荣和中非人民之间的长远友谊，
做出突出的贡献。
第三十五条 股东大会是公司的权力机构，依 第三十五条 股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、

决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准本章程第三十六条规定的 （十二）审议批准本章程第三十六条规定的
对外担保事项； 对外担保事项；

（十三）审议公司与关联人发生的单项交易 （十三）审议公司与关联人发生的成交金额金额在人民币 1000 万元以上，且占公司最近 （提供担保除外）占公司最近一期经审计总
一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交 资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者
易（公司获赠现金资产和提供担保除外）； 占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交
（十四）审议股权激励计划； 易；

（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议股权激励计划；
（十六）审议公司在一年内购买或者出售重 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；大资产超过公司最近一期经审计总资产 30% （十六）审议公司在一年内购买或者出售重的事项，及本章程第三十七条规定的交易事 大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%
项； 的事项，及本章程第三十七条规定的交易事
（十七）审议批准每年度内借款发生额（包 项；
括贷款转期、新增贷款）占上年度经审计的 （十七）审议批准每年度内借款发生额（包公司净资产 50%以上的借款事项及其相关的 括贷款转期、新增贷款）占上年度经审计的
资产抵押、质押事项； 公司净资产 50%以上的借款事项及其相关的
（十八）审议法律、行政法规、部门规章或 资产抵押、质押事项；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十八）审议法律、行政法规、部……
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