公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-012

证券代码：839491 证券简称：尊地股份 主办券商：东莞证券
深圳市尊地咨询股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁波

6.会议列席人员：付阳劲、吕方慧

7.召开情况合法合规性说明：

出席本次董事会的董事（包括委托出席的董事人数）共 4 名，占公司董事会全体董事人数的 80%，公司监事列席了会议。本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事蒋小芳因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-012

公司董事会近日收到李粤庆女士提交的书面辞呈，李粤庆女士因个人原因辞去公司董事职务。辞职后，李粤庆女士不再担任公司董事职务，李粤庆女士的辞职将导致公司董事会人数低于法定人数，在新任董事上任前，李粤庆女士仍然履行董事职责，不影响公司董事会的正常运作。

经董事会讨论决定，选举聂顺女士为公司董事，任期自董事会审议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日止。

根据公司章程等相关规定，公司将及时办理董事工商变更登记等事项。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日

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