公告日期：2025-04-07

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-023
北京并行科技股份有限公司

第三届董事会第五十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长陈健先生

6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事梅萌因工作原因缺席，委托董事陈健先生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向浦发银行申请固定资产贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略规划和业务发展的资金需要，公司拟向浦发银行申请综合授信额度不超过人民币 4 亿元，授信品种为固定资产贷款，专项用于算力服务器的
采购，授信期限 1 年，提款期限 1 年，贷款期限不超过 5 年，年利率不超过 3.6%
（最终利率根据提款时 LPR 确定）。

公司及其实际控制人拟就该项贷款向浦发银行提供下列担保措施：

（1）实际控制人陈健先生、贺玲女士提供无限连带责任保证担保；

（2）使用贷款资金购置算力服务器提供抵押担保。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟以“售后回租”方式与中银金融租赁有限公司（以下简称“中银金租”）开展融资租赁业务合作。公司本次拟向中银金租申请的融资
租赁额度为 1 亿元，租赁期限 3 年，内部收益率不超过 3.9%。本次融资租赁合
作的具体条件和内容以双方最终签署的相关合同为准。公司实际控制人陈健先生、贺玲女士为公司本次融资租赁提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于公司拟以“售后回租”方式进行融资租赁的公告》（公告编号：2025-024）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟签订 AI 算力服务器采购合同的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展需要，公司拟向浙江天极集成电路技术有限公司、深圳市麦芒智讯科技有限公司采购 AI 算力服务器，并签署相关采购合同，采购合同总金额预计不超过人民币 22,295 万元。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》第 7.1.3 条、第 7.1.8 条和《北
京并行科技股份有限公司章程》第四十一条规定，按照连续 12 个月累计计算的原则，本议案涉及的固定资产采购事项经本次董事会会议审议通过后，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《购买资产的公告》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 4 月 22 日 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披露的公告《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-026）。

2.议案……
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