公告日期：2025-04-28

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-029
北京并行科技股份有限公司

第三届董事会第五十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈健先生

6.会议列席人员：公司监事和有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议与表决程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《北京并行科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及《北 京并行科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事 会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《北京并行科技股份 有限公司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事提交《2024 年度独立董事 述职报告》，并将在年度股东会上进行述职。

本议案逐项审议并表决：

议案 2-1：《关于公司<独立董事郑纬民先生 2024 年度述职报告>的议案》
议案 2-2：《关于公司<独立董事李晓静女士 2024 年度述职报告>的议案》
议案 2-3：《关于公司<独立董事范小华女士 2024 年度述职报告>的议案》
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn/）披 露的公告《独立董事郑纬民先生 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-031）、 《独立董事李晓静女士 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-032）、《独立董 事范小华女士 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

独立董事郑纬民先生、李晓静女士、范小华女士分别就审议其《2024 年度
述职报告》子议案回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》《北京并行科技股份有限公司总经理工作细则》的规定， 公司总经理编制了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《上市规则》《公司章程》的规定，公司就 2024 年度财务决算情况编
制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议，第三届
董事会审计委员会委员李晓静女士、吕智先生、范小华女士对本项议案发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营发展规划，为加强公司财务管理，提高公司 2……
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