公告日期：2025-07-25

证券代码：839493 证券简称：并行科技 公告编号：2025-071
北京并行科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 24 日召开
第三届董事会第五十三次会议，审议通过《关于制定、修订及废止公司部分内部管理制度的议案》之子议案《关于修订<董事会议事规则>的议案》，表决结果为：
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京并行科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范北京并行科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称“北交所”）相关业务规则以及《北京并行科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定本议事规则。

第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责，执行股东会的决议，
维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第二章 董事会办公室

第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务、投资者关系和信
息披露事宜。

第四条 董事会秘书是董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印
章。

第三章 董事会人员

第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，独立董事的选任、履
职应当符合法律、法规、规章及规范性文件的有关规定。其中一名独立董事应当为会计专业人士。董事会设董事长 1 人。公司董事、董事长的提名、选举、任命和解除应符合《公司法》及公司章程相关规定。

第六条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件；

（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（六）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件；

（七）董事会授予的其他职权。

第七条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由过半数的董事共同推举
一名董事履行职务。

第八条 公司设董事会秘书作为信息披露事务负责人，负责信息披露事务、
股东会和董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。

董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加相关会议，查阅有关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。董事、财务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向北交所报
告。

公司应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代为履行职责。在此期间，并不当然免除董事会秘书对公司信息披露所负有的责任。

第九条 董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或者高级管理人员代
行董事会秘书职责，并及时公告，同时向北交所报备。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

第四章 董事会的职权

第十条 公司董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行股票、债券或者其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散和变更公司形式方案；

（七）在股东会授权范围内，决定公司……
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