公告日期：2019-08-26

公告编号： 2019-016
证券代码： 839496 证券简称： 传奇华育 主办券商： 国海证券
北京传奇华育教育科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点： 北京市海淀区上地三街 9 号嘉华大厦 C1206，公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人： 丁喆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 2019 年半年度报告》 议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年半年度报告情况予以汇报。
经审议，董事会认为：公司半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公告编号： 2019-016
公司管理制度的各项规定；公司半年报的内容和格式符合半年度报告编制的规
定，所包含的信息真实地反映公司 2019 年半年度的经营成果和财务状况，报告
予以通过。
具体内容详见 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《 北京传奇华育教育科技股份有限公司
2019 年半年度报告》（公告编号： 2019-015）。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、 《 北京传奇华育教育科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决
议》。
2、《 2019 年半年度报告》。
北京传奇华育教育科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 26 日

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