公告日期：2019-05-16

北京传奇华育教育科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座1206，北京传奇华育教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：丁喆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于年度股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数4,110,000股，占公司有表决权股份总数的82.2%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会组织编制了《2018年度董事会工作报告》，对董事会在2018年度的

和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务发展。

2.议案表决结果：

同意股数4,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

在报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运营过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。2.议案表决结果：

同意股数4,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决

（三）审议通过《关于2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案详情请参看公司于2019年4月25日披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数4,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议2018年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数4,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数4,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决

（六）审议通过《关于续聘公司2019年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

由于大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）较好地完成了公司2018年度的审计工作，故公司拟续聘大信为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数4,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决

1.议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数4,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（八）审议……
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