公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-039

证券代码：839501 证券简称：泽华伟业 主办券商：财达证券
河北泽华伟业科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：河北省石家庄市鹿泉区远航路 8 号 20 号楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：王加才

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王加才为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-039

鉴于公司第四届董事会成员已经股东大会选举产生，现选举王加才担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任齐净垒为公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会聘任齐净垒担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任戎士俊为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会聘任戎士俊担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任刘芳为公司副总经理兼财务负责人的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-039

公司第四届董事会聘任刘芳担任公司副总经理兼财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任刘立亚为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会聘任刘立亚担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《河北泽华伟业科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 13 日

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