公告日期：2026-04-16

证券代码：839501 证券简称：泽华伟业 主办券商：财达证券
河北泽华伟业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：河北省石家庄市鹿泉区远航路 8 号 20 号楼

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 9 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839501 泽华伟业 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京君嘉律师事务所两名律师
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年年度董事会工作报告的议案》 √

2 《2025 年年度监事会工作报告的议案》 √

3 《2025 年年度报告摘要的议案》 √

4 《2025 年年度报告的议案》 √

5 《2025 年年度财务决算报告的议案》 √

6 《2026 年年度财务预算报告的议案》 √

7 《2025 年度公司利润分配的议案》 √

8 《关于续聘公司 2026 年年度审计机构的议案》 √

《关于补充确认公司向中国银行河北省分行申请

9 √

贷款的议案》

《关于补充确认公司向深圳前海微众银行股份有

10 √

限公司申请贷款的议案》

1. 审议《2025 年年度董事会工作报告的议案》

议案内容：具体内容详见《2025 年年度董事会工作报告》

2.审议《2025 年年度监事会工作报告的议案》

议案内容：具体内容详见《2025 年年度监事会工作报告》

3.审议《2025 年年度报告摘要的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
4.审议《2025 年年度报告的议案》

议案内容：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）。

5.审议《2025 年年度财务决算……
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