公告日期：2019-06-03

河北泽华伟业科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月31日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王加才
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的决定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数7,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。2.议案表决结果：

同意股数7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0
权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）。2.议案表决结果：

同意股数7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
《2018年年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

《2018年年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

同意股数7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

《2019年年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2018年年度利润分配及资本公积金转增预案》议案
1.议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司2018年度拟不进行利润分配和资本公积金转增。

同意股数7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于聘请2019年年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

公司拟聘请公司2018年度的审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年年度的审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0……
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