公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-021

证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券
通普信息技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：胥军先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 名，持有表决权的股份总数4989.9 万股，占公司有表决权股份总数的 64.8687%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事彭巍、董直强因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事毕英丹因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-021

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名暨选举梁彩云为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事毕英丹女士因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会拟提名梁彩云为公司新任监事，任期自股东会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4989.9 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

梁彩 监事 就任 2025-08-18 2025 年第二次临 审议通过

云 时股东会会议

四、备查文件

《通普信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

通普信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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