公告日期：2025-11-13

公告编号：2025-035

证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券
通普信息技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 8 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长胥军先生

6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事彭巍、董直强因其他原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任孙宇佳女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-035

公司董事会秘书张百灵女士因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会秘书职责的正常履行，公司董事会聘任孙宇佳女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司提名暨选举肖丹为公司第四届董事会董事的议案》1.议案内容：

公司董事张百灵女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证公司董事会的正常运行，公司董事会拟提名肖丹为公司新任董事，相关议案将提交 2025 年第三次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于申请招商银行贷款暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营需要，拟向招商银行股份有限公司哈尔滨文化宫支行申请流动资金贷款肆佰万元整（￥4,000,000.00），上述具体借款年利率及借款期限以实际签署的《借款合同》为准。

该借款由孙宇佳及胥军提供连带责任保证，并委托哈尔滨科创融资担保有限公司提供贷款担保。其中孙宇佳以持有的公司股份 22,714,769 股向哈尔滨科创

公告编号：2025-035

融资担保有限公司提供质押反担保，同时由孙宇佳及胥军为哈尔滨科创融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。孙宇佳及胥军上述担保及反担保均为无偿提供。孙宇佳及胥军为公司实际控制人。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方无偿提供担保，属于公司单方面受益的关联交易，无需按照关联交易进行审议，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于申请哈尔滨农商银行贷款暨关联方担保的议案》
1.议案内容：

为了满足公司经营需要，拟向哈尔滨农村商业银行股份有限公司东莱支行申请流动资金贷款壹仟万元整（￥10,000,000.00），上述具体借款金额、借款年利率及借款期限以实际签署的《借款合同》为准，担保方式为胥军及孙宇佳提供个人无偿信用担保。孙宇佳及胥军为公司实际控制人。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方无偿提供担保，属于公司单方面受益的关联交易，无需按照关联交易……
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