公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-005

证券代码：839502 证券简称：通普股份 主办券商：江海证券
通普信息技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区大庆副路 50 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以电子方式发出
5.会议主持人：董事长胥军先生

6.会议列席人员：董事会秘书、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事彭巍、董直强因其他原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请贷款
暨关联方提供担保的议案》

公告编号：2026-005

1.议案内容：

公司为了满足经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行贷款 5,000,000.00 元，借款期限一年，具体借款期限和利率以实际签署的《贷款合同》为准。由股东孙宇佳女士对公司上述债务承担无偿连带责任保证，具体担保范围、担保方式、担保期限等以签订的《担保合同》为准。

公司股东孙宇佳女士担任公司的法定代表人、董事、董事会秘书、财务负责人。孙宇佳女士与胥军先生为一致行动人，同为公司实际控制人。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方无偿提供担保，属于公司单方面受益的关联交易，无需按照关联交易进行审议，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《通普信息技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

通普信息技术股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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