公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-039

证券代码：839503 证券简称：嘉能未来 主办券商：申万宏源承销保荐
上海嘉能未来材料股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：本次会议采用现场会议方式召开。
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数15,849,109 股，占公司有表决权股份总数的 79.2455%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李平、杨景军因工作原因缺席；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于承诺事项履行进展的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于承诺事项履行进展的公告》（公告编号：2025-033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数15,849,109股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述议案存在关联股东回避表决议案，回避表决股东为吕海军，因出席股东仅为吕海军，因此无需回避表决。
三、备查文件

《上海嘉能未来材料股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

上海嘉能未来材料股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 10 日

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