公告日期：2016-10-19

广东赛达交通科技股份有限公司
公开转让说明书
主办券商
二零一六年九月
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
重大事项提示
公司在生产经营过程中，由于自身及所处行业的特点，公司提醒投资者特别关注如下重大事项，并认真阅读本公开转让说明书全部内容。
（一）宏观政策变化风险
公司所从事的智能交通系统集成施工行业虽然属于朝阳产业，行业整体规模正在快速增长，但该行业与国家固定资产投资规模关联性较大，且与国家的产业政策和宏观经济政策联系紧密。若未来国家宏观经济政策出现重大调整，交通领域的基础设施建设投资规模减少，行业整体市场将受到不利影响，进而对公司的业绩产生不利影响。
（二）内部控制风险
随着公司主营业务不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。
股份公司设立前，公司内控体系不够健全，运作不够规范。公司在2016年6月整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的内部控制体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
（三）经营规模较小、抗风险能力较弱风险
2015年度、2014年度公司实现营业收入分别为1,938.10万元、848.12万元，实现净利润分别为123.44万元、-55.03万元。虽然报告期内公司经营规模有了较快增长，且盈利能力逐渐增强，但总体而言，通过与行业内公司对比，公司经营规模较小，存在抗风险能力较弱风险。
（四）实际控制人不当控制风险
深圳腾海资产管理有限公司持有公司58.70%的股权，蔡泽畅持有深圳腾海资产管理有限公司100%股权，蔡泽畅还直接持有公司20.00%股权，蔡泽畅为公
司实际控制人，现任公司董事。若蔡泽畅利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。
（五）实际控制人变更风险
2016年1月，公司控股股东由广东浩邦建设投资集团有限公司变更为深圳腾海资产管理有限公司，实际控制人由林春荣变更为蔡泽畅。
报告期内，公司实际控制人虽发生变更，但由于公司经营管理人员没有发生不利变更，股份公司成立后，公司建立了股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则，进一步强化了公司治理结构，更加有利于公司未来合法合规的发展，所以不存在因实际控制人变更而对公司持续经营及公司治理产生不利影响的情况。
（六）管理风险
公司的管理团队汇集了材料采购、市场营销、财务管理等各方面的人才，综合管理水平较高。但是随着公司快速发展，公司的资产规模将逐渐增长，经营活动更趋复杂，业务量也随之有较大增长，由此对公司的管理水平和决策能力提出了更高的要求，并且需要考虑公司管理中会涉及到更多环节。如果公司不能随着经营规模的扩大相应提升管理水平，可能存在不能实施科学有效管理决策的风险。
（七）应收账款坏账风险
公司业务处于快速成长阶段，营业收入、应收账款增加较快。2016年3月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司应收账款分别为4,485,132.89元、9,104,858.48元和4,666,440.64元。随着公司业务发展，应收账款可能会进一步增加，如果应收账款不能按期收回或发生坏账，对公司经营业绩和生产经营将产生不利影响。
（八）人力资源的风险
智能交通系统集成……
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