公告日期：2018-10-31

公告编号：2018-059

证券代码：839505 证券简称：九春教育 主办券商：财富证券

海南九春教育科技股份有限公司

关于修改对外投资管理办法的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带法律责任。

一、制度修改的审议情况

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律的规定，海南九春教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月29日召开了第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于修改对外投资管理办法的议案》，决定对公司的《对外投资管理办法》做相应修改，并提请于公司2018年第五次临时股东大会审议。

二、制度的修改内容

根据公司实际经营情况，为了提升公司决策的效率，决定对公司《对外投资管理办法》进行相应修改。具体修改内容如下：

原对外投资管理办法内容 修改后对外投资管理办法内容

第二章重大投资决策的审批权限 第二章重大投资决策的审批权限

第四条 公司对外投资（包括对 第四条 公司对外投资（包括对

外借款、对外投资、资产处置等）的决外借款、对外投资、资产处置等）的决策机构主要为股东大会、董事会或董策机构主要为股东大会、董事会或董

事长。具体权限划分如下： 事长。具体权限划分如下：

董事长审议批准单笔交易金额占 董事长审议批准单笔交易金额占

公司最近一期经审计的总资产5%以下公司最近一期经审计的总资产10%以的委托理财、对外投资（指成立子公下的委托理财、对外投资（指成立子公司、参股公司）等交易事项；在一个会司、参股公司）等交易事项；在一个会计年度内累计不超过总资产20%的委计年度内累计不超过总资产20%的委托理财、对外投资（指成立子公司、参托理财、对外投资（指成立子公司、参

股公司）等交易事项。 股公司）等交易事项。

董事会审议批准单笔交易金额超 董事会审议批准单笔交易金额超

过公司最近一期经审计的总资产5%以过公司最近一期经审计的总资产10%上，30%以下的委托理财、对外投资（指以上，30%以下的委托理财、对外投资

公告编号：2018-059

成立子公司、参股公司）等交易事项，（指成立子公司、参股公司）等交易事在一个会计年内累计不超过总资产项，在一个会计年内累计不超过总资50%的委托理财、对外投资（指成立子产50%的委托理财、对外投资（指成立公司、参股公司）等交易事项。股东大子公司、参股公司）等交易事项。股东会审议批准单笔交易金额超过公司最大会审议批准单笔交易金额超过公司近一期经审计的总资产30%的对外投最近一期经审计的总资产30%的对外资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资（含委托理财、委托贷款、对子公投资、参股公司等）等交易事项；或在司投资、参股公司等）等交易事项；或一个完整会计年度内累计金额超过最在一个完整会计年度内累计金额超过近一期经审计的总资产50%的对外投最近一期经审计的总资产50%的对外资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资（含委托理财、委托贷款、对子公投资、参股公司等）等交易事项； 司投资、参股公司等）等交易事项；

控股子公司进行对外投资，除遵照 控股子公司进行对外投资，除遵照

执行本办法外，还应执行公司其他相执行本办法外，还应执行公司其他相

关规定。 关规定。

第五章附则 第五章附则

第二十五条 本办法由董事会制 第二十五条 本办法由董事会制

定，经发起人会议暨第一次股东大会定，经发起人会议暨第一次股东大会通过，自股份公司营业执照颁发之日通过，自股份公司营业执照颁发之日起生效。修改时由董事会拟定，报股东起生效。修改时由董事会审议通过后

大会批准后生效。 生效。

三、备查文件

《海南九春教育科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

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