公告日期：2021-06-17

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、天筑科技股份有限公司拟设立全资子公司河南丹枫科技有限公司，注册地河南省驻马店市，注册资本为人民币 2000 万元。

2、天筑科技股份有限公司拟与索克物业发展股份有限公司共同出资设立参股子公司海南明理科技有限公司(以工商行政部门核准的最终结果为准)，注册地为海南省海口市，注册资本为人民币 1000 万元。其中：天筑科技股份有限公司认缴出资 450 万元，占注册资本的 45%；索克物业发展股份有限公司认缴出资 550万元，占注册资本的 55%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

1、设立全资子公司河南丹枫科技有限公司

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次对外投资为新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。

2、设立参股子公司海南明理科技有限公司

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（1）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务
会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（2）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。

公司 2020 年度经审计的合并财务报表主要财务指标如下：资产总额247,376,126.66 元，净资产为 143,925,648.29 元；本次交易成交金额为4,500,000.00 元，占资产总额、净资产的比例分别为 1.82%、3.13%，各项指标均未达到重大资产重组标准，因此，本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2021 年 6 月 16 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《对外投资
设立子公司》的议案，该议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
1、设立全资子公司
（1）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
资金来源：自有资金。

（2）投资标的基本情况
名称：河南丹枫科技有限公司
注册地址：河南省驻马店市通达路与文明路交叉口翡翠 100 写字楼西单元 11 楼西户
经营范围：电子与智能化、信息化系统的设计、施工、咨询、研发和推广；办公设备、办公用品销售，计算软硬件及辅助设备销售，照明设备、机电设备、电子电器设备销售。（经营范围以工商行政部门核准的最终结果为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

天筑科技股份有

20,000,000 现金 认缴 100%

限公司
2、设立参股子公司
（1）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
资金来源：自有资金。
（2）投资标的基本情况
名称：海南明理科技有限公司
注册地址：海南省海口市琼山区国兴大道海航豪庭南苑一号楼 503 室(以工商登记核准通过为准)
经营范围：电子与智能化工程的设计、施工、改造、运维，智慧城市、智慧社区、园区的运营，物业、文旅、养老健康、托幼、餐饮智能化软件研发、推广、销售，智能机器人的研发、推广、销售。（经营范围以工商行政部门核准的最终结果为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投……
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